彭博今日爆料，多位消息人士透露，美国司法部正在调查币安是否违反美国对俄罗斯的制裁措施，然而，币安今日透过声明强调公司完全遵守所有美国和国际金融制裁。 （前情提要：路透：以色列抓包币安收到「ISIS恐怖主义黑钱」，Binance驳一切符合规定） （背景补充：币安宣布配合欧盟「制裁 1 万欧元以上俄罗斯帐户」）
据彭博今（6）日报导，有５位知情人士爆料，美国司法部国家安全部门正在调查全球加密货币交易所龙头币安（Binance）与其公司高管是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯人透过币安转移资金以藉此逃避美国制裁。
当前币安和其高官都未被指控涉有违法行为，其中一位消息人士表示，这项调查先前没有被报导过，正在与美国司法部针对币安的现有调查并行。据另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，以解决此前有关该交易所严格合规措施到位之前曾被控规避对伊朗制裁措施的调查。
而币安 3 月才被美国期货商品交易委员会（CFTC）以涉嫌违法提供衍生品交易为起诉 。
去年底币安也曾遭路透爆料称，美国司法部自 2018 年起就对币安交易所在美国「反洗钱与国际制裁」领域的可能违规行为进行调查，并称美国检察官已收集到币安违反洗钱法规与国际制裁的相关证据，但随即遭到币安出面驳斥为「不实报导」。